涉案金额逾十亿 乐清端了家非法赌博窝点

时间:2018-02-04 00:18   编辑:admin

  温州乐清警方端掉了一个“香港”网络赌博团伙。不过,这个团伙和真正的香港没有半毛钱关系。

  今年6月中旬收网的时候,乐清警方抓获犯罪嫌疑人40余人。作为浙江省公安厅督办案件,截至目前,案件仍在进一步深挖,警方仍在追捕10多名涉案人员。初步查明,这个团伙自开设网络赌场以来,仅涉嫌投注的输赢额就高达3.6亿元,总体涉案金额超过十亿元,非法获利数千万元。

  今年3月,警方在工作中发现,有人在乐清虹桥、芙蓉一带开设“香港”网站,以外围码形式在网上收受他人赌注,再以“香港”的开奖结果来兑奖。

  经过侦查,警方发现这是一个组织严密的犯罪团伙,多由亲戚、乡邻、宗族组成,成员之间分工明确,分为股东-总代-代理-会员,成员反侦察意识较强,其赌博网站平均每月收受他人投注达3000余万元,涉赌人数逾千人。

  首先进入警方视线岁的大学毕业生陈某,他负责所有押注金额的兑换和统计。由陈某经手的银行流水账单数目惊人,随便一统计都有数千万甚至上亿元。

  4年前,大学刚毕业的陈某来到新疆,在父母的厂房里帮忙。一年后,他嫌家里的活枯燥,前往郑州散心,遇到了改变他一生的姨父倪某。“姨父当时在郑州开公司,也不是很景气,见到我后,就一直给我灌输赚大钱的思想,教我如何记账,手把手教我对接上下家。”陈某不知,姨父正在将他带上犯罪之路。

  2014年年底,陈某回到乐清后,就开始替姨父做“香港”的生意,负责梳理所有的账目。后来,大概是觉得这赌博的钱太好赚,家中好多亲戚都来帮倪某,成了推广“香港”的总代或者代理。

  “虽然知道地下庄家是违法的事,要被公安机关抓的,但这样来钱快得惊人,我们都昏了头……”陈某交代,在姨父带领下,姨妈、姨父的妹妹妹夫、外甥以及诸多亲朋邻里,都被这个45岁的中年男子蛊惑下水。

  2015年年初,倪某家族的地下赌博点冒险开张,陈某成为“全职掌柜”。

  很多乐清人觉得,倪某和陈某的大家族都在经商,认为他们家大业大,跑得了和尚跑不了庙,所以都悄悄跟着投注。因此,这个团伙的第一批客人中,多数是熟人或亲戚,然后熟人介绍熟人,下线层级慢慢形成。

  很多下注的人都是农村的大伯大妈,每天的收入也就是卖鱼卖菜的钱,赚来的钱都用来下注,基本上左手挣的钱右手就投给“”。

  “他们做事异常小心,往往用不同的电话号码分别和人联系,让投注者通过电话投注。并且从不使用带有个人身份信息的银行卡,喜欢套用老人的身份信息,如果有人中奖,也会通过网银赔付。”乐清市公安局治安一大队民警张寒冰介绍,短短数月间,倪某家族成了当地地下有名的大庄家,最多的时候一期有上千人投注,多的一下投几百万。

  据陈某交代,有很多人在他们手上倾家荡产。警方从他的电子账本上获悉,最多的一个月,倪某家族可以进账600余万元,那些买地下的人简直就像给他送钱花。

  “平均一个月下注额就达3000万,有很多大伯大妈,平时100块钱都舍不得花,却热衷于在他们这里下注,这就是网络赌博的可恨之处。”张寒冰介绍,除了家庭妇女投注,还有很多在外经商的乐清人,听闻消息后也大手笔投钱跟注。

  乐清警方在侦查的数月间,调集大量警力分析海量电子账单,从数千条的记录中抽丝剥茧,找到了倪某家族的犯罪铁证,一张抓捕大网迅速撒下。

  6月13日,是“”开奖的日子。作为地下的大庄家,每一次开彩都是倪某家族捞钱的好时候。当晚,乐清警方组织出200余名警力,分40余个抓捕组,对多个目标进行突击围剿。

  此时的陈某正在热火朝天记账投注,独门独院的六层自建房此时只有他一人,门前门口皆有监控,窗外平静如常,看似安全。他不知道的是,警方已将他的住处团团包围,伺机抓捕。

  晚上8时许,陈某放松警惕开门取车时,数名民警上前将其抓捕。几乎同一时刻,警方在绍兴柯桥一小区内抓获倪某。被控制时,陈某的手机短信、微信还连续收到“报马”,电脑屏幕上清晰地显示当晚投注的每一笔金额。

  经过彻夜奋战,警方共抓获40余名涉案嫌疑人,在乐清圈钱上亿的窝点被成功端掉。

  经审讯,以倪某、陈某为首的网络赌博团伙,利用网络进行“”赌博,自2015年开始,接受“”投注累计人民币逾10亿元,非法获利人民币数千万元。其团伙行为均已构成非法经营罪,乐清警方对倪某等38人采取刑事拘留。

  今年7月至11月,乐清警方又陆续在乐清、温州市区等多地抓获涉案人员吴某、陈某珠等人。目前,案件仍在进一步深挖中,该团伙的涉案人员施某等10余人仍未归案。

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